AML/KYT-проверка криптоадресов и ответственная KYC

Swaply применяет риск-ориентированные меры AML/CFT и вправе проверять адреса и транзакции. Ниже — бесплатная проверка адреса по открытым санкционным спискам.

Что ищет AML/KYT-анализ

Связи со санкционными списками, мошенничеством, украденными активами, darknet-источниками, миксерами и другими категориями риска.

Risk Score — это индикатор

Числовая оценка риска помогает принять решение, но сама по себе не является автоматическим доказательством вины.

KYC — отдельная процедура

KYC подтверждает личность пользователя и может запрашиваться отдельно от AML/KYT-анализа адреса.

Данные и сроки хранения

Переданные для проверки данные используются только в целях AML/KYT и обрабатываются согласно Политике конфиденциальности.

Проверка на этой странице сверяет адрес с открытыми санкционными списками и не является анализом происхождения средств. Углублённую проверку с оценкой риска мы проводим по запросу при обмене. Проверка личности (KYC) — отдельный процесс, к санкционным спискам отношения не имеющий.

Проверить адрес по санкционным спискам

Сверяем адрес с открытыми санкционными списками OFAC (раздел цифровых валют). Проверка бесплатная, без ограничений по количеству и выполняется мгновенно — данные хранятся у нас и обновляются ежедневно.